A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 27 de março, uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC de São José dos Campos.
Segundo as autoridades, o grupo utilizava refugiados sírios como laranjas, registrando-os como sócios e administradores de empresas legalmente constituídas. Em troca, eles recebiam pagamentos mensais sem qualquer participação na gestão. O esquema servia para conferir aparente legalidade a movimentações financeiras ilícitas.
As investigações apontam que os criminosos criavam e encerravam empresas repetidamente, movimentando valores incompatíveis com a renda declarada. Com isso, conseguiam crédito e empréstimos que não eram quitados, causando prejuízos a instituições financeiras. O grupo teria conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a organização libanesa Hezbollah.
Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais na capital paulista. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e o sequestro de bens, totalizando R$ 45 milhões.
Em um dos locais investigados, um suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munição. Em outro endereço, a polícia apreendeu um veículo de luxo avaliado em R$ 600 mil, além de R$ 60 mil e US$ 20 mil em espécie. Também foram recolhidos documentos, cartões bancários, celulares, tablets e computadores, que passarão por perícia para aprofundar as investigações.
📷 Foto: Divulgação/Polícia Civil